Il libro affronta, sotto il profilo preminentemente pratico, gli aspetti deontologici e quelli tecnico-strategici delle indagini della difesa. Quanto ai primi, gli autori si soffermano sull'inferenza della legge sulla privacy, sull'investigazione privata e sul ruolo del difensore. Quanto ai secondi, la loro esperienza sul campo offre la possibilita' al lettore di approfondire chi siano i soggetti legittimati, quando si possa indagare, quali siano le modalita' di svolgimento di tale attivita', i luoghi dell'investigazione e gli scopi dell'indagine. Il volume e' inoltre arricchito dalle formule di atti investigativi piu' importanti ed utilizzate e dal vademecum del difensore, una preziosa raccolta di suggerimenti utili per gli avvocati.
Presentazione di Giovanni Canzio ................................................................................. VII
Presentazione di Tullio Padovani ................................................................................... IX
Introduzione alla seconda edizione.............................................................................. XIX
PARTE PRIMA
CAPITOLO 1 LE REGOLE GIURIDICHE E DEONTOLOGICHE
1. Premesse storiche (E. Randazzo) ......................................................................... 3
2. L’art. 38 delle disposizioni di attuazione del c.p.p. nella lettura dottrinaria
e giurisprudenziale (R. Bricchetti)............................................................. 11
3. L’elaborazione deontologica delle associazioni forensi e del consiglio
nazionale forense (E. Randazzo)........................................................................... 17
4. L’interferenza della legge sulla privacy (E. Randazzo)................................. 20
5. Disciplina e limiti della investigazione privata (R. Bricchetti).................... 26
6. Ruolo del difensore nello svolgimento della investigazione (R. Bricchetti
- E. Randazzo).................................................................................................. 32
PARTE SECONDA
CAPITOLO 2 CHI, QUANDO, COME, DOVE, PERCHÉ
1. Chi (E. Randazzo)......................................................................................................... 41
1.1. Soggetti legittimati. Rapporti del difensore con gli ausiliari. Il
difensore d’ufficio e quello della persona ammessa al patrocinio
a spese dello Stato................................................................................. 41
2. Quando............................................................................................................................ 50
XIII
2.1. Quando si può indagare: deontologia e pratica (E. Randazzo)... 50
2.2. Limiti temporali (R. Bricchetti) .................................................................. 53
2.2.1. Ambiti di esercizio dell’attività d’investigazione difensiva
successiva all’instaurazione di un procedimento
penale (art. 327-bis, comma 2, c.p.p.) .................................. 53
2.2.2. Attività investigativa preventiva.............................................. 62
3. Come (R. Bricchetti) ................................................................................................... 65
3.1. Le modalità di svolgimento dell’attività di ricerca e di individuazione
di elementi di prova dichiarativa................................................. 65
3.1.1. Colloquio non documentato.................................................... 65
3.1.2. Rilascio di dichiarazione scritta o assunzione di
informazioni.................................................................................... 68
3.1.3. (segue) Assunzione di informazioni...................................... 68
3.1.4. Gli avvertimenti cui sono tenuti il difensore e gli altri
soggetti legittimati....................................................................... 72
3.1.5. Il divieto di richiedere notizie sulle domande formulate
o sulle risposte date alla polizia giudiziaria o al pubblico
ministero .......................................................................................... 78
3.1.6. Dichiarazioni o informazioni della persona indagata o
imputata nello stesso procedimento, in un procedimento
connesso o per un reato collegato........................ 78
3.1.7. Inutizzabilità delle dichiarazioni o delle affermazioni
assunte.............................................................................................. 79
3.1.8. Ricezione di dichiarazioni o assunzione di informazioni
da persona detenuta........................................................ 79
3.1.9. Il divieto di assistere all’assunzione di informazioni
previsto per l’indagato, la persona offesa e le altre parti
private................................................................................................ 81
3.1.10. Le cd. dichiarazioni indizianti................................................... 81
3.1.11. Richiesta di audizione al pubblico ministero .................... 82
3.1.12. Incidente probatorio.................................................................... 86
3.1.13. Documentazione delle dichiarazioni e delle
informazioni.................................................................................... 88
3.1.14. Il potere di segretazione del pubblico ministero ............ 93
4. Dove (R. Bricchetti) ..................................................................................................... 94
4.1. I luoghi dell’investigazione. La ricerca e l’individuazione di elementi
di prova documentale..................................................................... 94
4.1.1. Richiesta di documentazione alla pubblica
amministrazione ........................................................................... 94
4.1.2. Accesso ai luoghi e documentazione.................................. 97
4.1.3. Esame delle cose sequestrate od oggetto di ispezione. 101
INDICE
XIV
4.1.4. Attività di indagine difensiva all’estero ................................ 102
5. Perché (E. Randazzo)................................................................................................. 104
5.1. Lo scopo dell’indagine e l’uso della relativa documentazione
nel procedimento .......................................................................................... 104
5.2. Fascicolo del difensore (art. 391-octies c.p.p.) .................................. 113
5.3. Utilizzazione della documentazione delle investigazioni difensive
(art. 391-decies c.p.p.)......................................................................... 116
6. Mansionario Sintetico. il vademecum dei soggetti della difesa (E.
Randazzo)....................................................................................................................... 122
PARTE TERZA
FORMULARIO
(di E. Randazzo)
1. Atto di nomina a difensore ..................................................................................... 133
2. Atto di nomina a difensore in vista di una denuncia o querela............... 133
3. Atto di nomina a difensore in vista di un’eventuale revisione................. 134
4. Atto di nomina a difensore in vista dell’eventuale riapertura delle
indagini............................................................................................................................ 134
5. Atto di nomina a difensore in vista dell’esecuzione della pena.............. 135
6. Atto di nomina a difensore ai sensi dell’art. 391-nonies c.p.p. ................ 135
7. Nomina sostitutoria per le indagini difensive ................................................. 136
8. Incarico all’investigatore privato autorizzato.................................................. 136
9. Incarico al consulente tecnico.............................................................................. 137
10. Invito alla persona in grado di riferire circostanze utili a rendere dichiarazioni
scritte, o informazioni ....................................................................... 138
11. Invito allapersonaoffesaarenderedichiarazioni scritteoinformazioni. 138
12. Avviso al difensore della persona offesa dell’invito a rendere dichiarazioni
scritte o informazioni..................................................................................... 139
13. Invito all’imputato/indagato a rendere dichiarazioni scritte o
informazioni .................................................................................................................. 140
14. Avviso al difensore dell’imputato/indagato dell’invito a rendere
informazioni. ................................................................................................................. 140
15. Verbale di esame della persona in grado di riferire circostanze utili e
della persona offesa................................................................................................... 141
16. Verbale di assunzione di informazioni dall’imputato/indagato.............. 142
17. Relazione del difensore a corredo della dichiarazione scritta da lui
ricevuta............................................................................................................................ 142
INDICE
XV
18. Richiesta al Giudice di autorizzazione a conferire e a ricevere dichiarazioni
o ad assumere informazioni da persona detenuta - (art. 391-
bis, c. 7, c.p.p.)............................................................................................................... 143
19. Autorizzazione per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni
da persona detenuta—(art. 391-bis, comma 7, c.p.p.)........... 143
20. Richiesta di copia di documenti e atti alla P.A................................................ 144
21. Istanza al P.M. per l’ordine alla P.A. di esibizione di documenti e atti -
(art. 367 c.p.p.).............................................................................................................. 144
22. Rigetto dell’istanza di sequestro di documentazione di cui la P.A. ha
rifiutato la consegna - (art. 391-quater c.p.p.) ................................................ 145
23. Decreto di sequestro (o di autorizzazione ad estrarre copia) di documentazione
di cui la P.A. ha rifiutato la consegna - (art. 391-quater
c.p.p.) ................................................................................................................................ 146
24. Richiesta di copia di documenti e atti al Privato ........................................... 146
25. Richiesta al Giudice (ovvero, prima dell’azione penale, al pubblico
ministero) di autorizzazione al consulente tecnico della difesa ad
esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, ad
intervenire nelle ispezioni, ovvero ad esaminare l’oggetto delle ispezioni
a cui il consulente non è intervenuto ..................................................... 147
26. Autorizzazione del P.M. al consulente tecnico ad esaminare le cose
sequestrate nel luogo in cui esse si trovano (art. 233, commi 1-bis e
1-ter c.p.p.) ..................................................................................................................... 148
27. Autorizzazione del P.M. al consulente tecnico ad intervenire nelle
ispezioni personali, locali e reali - (art. 233, commi 1-bis e 1-ter c.p.p.). 148
28. Autorizzazione del P.M. al consulente tecnico ad esaminare le persone,
le cose ed i luoghi, oggetto di ispezioni alle quali non sia intervenuto
- (art. 233, commi 1-bis e 1-ter, c.p.p) ................................................ 149
29. Opposizione al Giudice avverso il diniego del pubblico ministero di
autorizzazione al consulente tecnico ad esaminare le cose sequestrate
nel luogo in cui esse si trovano, ad intervenire nelle ispezioni,
ovvero ad esaminare l’oggetto delle ispezioni a cui il consulente non
è intervenuto ................................................................................................................ 150
30. Ordinanza sull’opposizione del difensore contro il decreto del pubblico
ministero di rigetto della richiesta di autorizzare il consulente
tecnico ad esaminare, nel luogo in cui esse si trovano, le cose sequestrate,
ad intervenire nelle ispezioni personali, locali e reali, ad esaminare
le persone, le cose ed i luoghi, oggetto di ispezione alle quali non
sia intervenuto - (art. 233, commi 1-bis e 1-ter, c.p.p.)............................... 150
31. Richiesta al Giudice di accesso a luoghi privati o non aperti al pubblico. 151
INDICE
XVI
32. Autorizzazione del Giudice di accesso a luoghi privati o non aperti al
pubblico - (art. 391-septies c.p.p.)........................................................................ 152
33. Verbale di accesso ai luoghi ................................................................................... 152
34. Richiesta al P.M. di audizione di persone in grado di riferire circostanze
utili...................................................................................................................... 153
35. Richiesta di incidente probatorio ex art. 391-bis, comma 11 c.p.p. ...... 153
36. Ordinanza che accoglie la richiesta di assunzione di testimonianza,
con incidente probatorio, presentata dal difensore ai sensi dell’art.
391-bis, comma 11, c.p.p. ....................................................................................... 154
37. Ordinanza che accoglie la richiesta di esame, con incidente probatorio,
presentata dal difensore ai sensi dell’art. 391-bis,comma11, c.p.p. 155
38. Comunicazione al P.M./al G.I.P. per l’allegazione agli atti del verbale di
indagine difensiva....................................................................................................... 156
39. Comunicazione al Procuratore della Repubblica degli accertamenti
tecnici non ripetibili della difesa (art. 391-decies, comma 3, c.p.p.) ..... 156
40. Richiesta al Procuratore della Repubblica della tempestiva comunicazione
dei turni di reperibilità dei Pubblici Ministeri per gli avvisi di cui
all’art. 391-decies c.p.p. ............................................................................................ 157
41. Decreto di segretazione - (art. 391-quinquies c.p.p.) .................................. 157
42. Decreto di ritardato esercizio della facoltà del difensore di esaminare
le cose sequestrate - (articolo 366, comma 2, c.p.p.).................................. 157
43. Ordinanza sull’opposizione del difensore contro il decreto del pubblico
ministero di ritardato esercizio della facoltà di esaminare le cose
sequestrate e di estrarre copia dei documenti - (art. 366, comma 2,
c.p.p.) ................................................................................................................................ 158
APPENDICE
1. Legge 7 dicembre 2000 n. 397 ............................................................................ 159
2. Relazione alla legge del 7 dicembre 2000 n. 397......................................... 167
3. Regole di comportamento del penalista nelle investigazioni difensive
...................................................................................................................................... 206
4. Codice etico del magistrato ................................................................................... 211
5. Le indagini difensive nel codice deontologico forense ............................. 216
Bibliografia................................................................................................................................ 219
Indice analitico ....................................................................................................................... 235