Presentazione:

Il webinar esamina i fenomeni e le fattispecie criminose che costellano l'ampio sistema dei delitti di riciclaggio di cui agli artt. 648-bis e ss. c.p., soffermandosi in particolare sui profili più problematici: riciclaggio dei proventi delle attività mafiose, riciclaggio bancario, rapporto tra riciclaggio e reati tributari, nonché le problematiche connesse alla confisca. È quindi affrontata la fattispecie di autoriciclaggio ex art. 648-ter.1 c.p., che ha dato vita a numerose questioni teoriche e pratiche. Partendo da una analisi delle posizioni dottrinali e giurisprudenziali contemporanee, il corso mette a fuoco le criticità del sistema e offre soluzioni rispettose delle classiche garanzie penalistiche, valorizzando soluzioni e spunti argomentativi in sintonia con l'efficace esercizio del diritto costituzionale di difesa. La trattazione degli argomenti sarà suddivisa in alcuni segmenti, seguiti da un breve confronto con il docente con possibilità di formulare quesiti. Sono previste alcune pause durante il webinar.

Programma:
• Il delitto di riciclaggio ed i suoi elementi costitutivi • Le vicende relative al reato presupposto • Reati tributari e riciclaggio • Riciclaggio e fattispecie associative (mafiose e non) • Il riciclaggio bancario • Riciclaggio, strumenti informatici e bit coin • Il reimpiego di denaro ed i suoi elementi costitutivi • La responsabilità amministrativa degli enti da riciclaggio • L’autoriciclaggio ed i suoi elementi costitutivi • Il trasferimento fraudolento di valori ed i suoi elementi costitutivi • Rapporto tra reati • La disciplina sanzionatoria della normativa di cui al d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90 • Sistema delle confische e delitti di riciclaggio