Presentazione:

Gli adempimenti antiriciclaggio sono previsti all’interno di un’ampia normativa, che si pone l’obiettivo di prevenire e contrastare l’utilizzo del sistema economico e finanziario per scopi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L’adempimento agli obblighi previsti non è semplice, sia per la complessità della disciplina sia a causa dei dubbi interpretativi. Il webinar analizza, quindi, i principi generali previsti dalla normativa, unitamente alle indicazioni dell’UIF, nonché le varie fasi dell’adeguata verifica, dell’eventuale segnalazione, del monitoraggio costante e della conservazione del fascicolo antiriciclaggio. Verranno considerate tutte quelle insidie che caratterizzano tale materia nella sua applicazione pratica, sino ad affrontare le verifiche degli Organi preposti, le sanzioni comminabili e i rimedi giudiziali previsti. La didattica sarà supportata da esempi pratici, anche con l’ausilio del tool Cliens Antiriciclaggio,

Programma:
I INCONTRO Antiriciclaggio e Finanziamento del terrorismo: i concetti generali L’Adeguata verifica della clientela II INCONTRO La Segnalazione di operazione sospette La Conservazione: Obblighi e modalità Le sanzioni amministrative e penali