La conciliazione, nella materia concorsuale, delle istanze processualistiche e di quelle di carattere piu' schiettamente sostanzialistico crea una frizione non facilmente superabile.
Il volume, mirando a questa difficile conciliazione tra le due istanze contrapposte, propone una lettura aggiornata del procedimento per giungere alla dichiarazione di fallimento, o meglio dei procedimenti per addivenire alle diverse tipologie di declaratorie di fallimento.
Vengono approfonditi sia i profili piu' strettamente processuali della tematica in esame sia quelli di natura sostanzialistica collegati allo studio della disciplina della insolvenza e della materia societaria a quest'ultima collegata.
Numerosi i richiami alla giurisprudenza anche recente di legittimita' e di merito e alla dottrina piu' attenta all'esame delle problematiche collegate alla emersione della insolvenza.
Sulle varie problematiche l'autore offre la sua personale opinione e spunti di riflessione, prendendo esplicita posizione rispetto al dibattito dottrinario e giurisprudenziale esaminato nelle pagine del volume.
Prefazione di Francesco Vassalli..................................................................................... IX
CAPITOLO 1 LA GENESI DEL FALLIMENTO
1 Cenni storici: dal diritto romano alla modernità ............................................ 1
2 Il tentativo “Mancini” ed il codice di commercio del 1882....................... 6
3 Le innovazioni giurisprudenziali tra il XIX e il XX secolo............................. 8
4 Dal progetto D’Amelio alla legge fallimentare del 1942 ............................ 9
5 L’interpretazione dell’art. 15 alla luce dei principi costituzionali ........... 14
CAPITOLO 2 IL PROCESSO PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO:
REGOLE GENERALI
1 Il fallimento come processo speciale. Instaurazione, titolo e mezzi di
svolgimento................................................................................................................... 19
2 La responsabilità patrimoniale, la par condicio, il concorso..................... 21
3 La natura giurisdizionale.......................................................................................... 25
4 Il rito.................................................................................................................................. 27
5 La natura contenziosa del processo di fallimento........................................ 29
6 Differenze rispetto al processo esecutivo........................................................ 30
7 La ragionevole durata del giudizio per la dichiarazione di fallimento.
La rimessione in termini per decadenze non imputabili alle parti......... 32
CAPITOLO 3 I PRESUPPOSTI SOGGETTIVI DEL FALLIMENTO
1 La qualità di imprenditore commerciale........................................................... 37
2 L’imprenditore individuale ...................................................................................... 40
3 (Segue): la holding unipersonale.......................................................................... 42
4 L’imprenditore collettivo ......................................................................................... 51
5 Le soglie di fallibilità................................................................................................... 53
6 L’onere della prova. Rinvio ...................................................................................... 70
7 (Segue): irrilevanza del requisito soggettivo di fallibilità nell’accertamento
dello stato di insolvenza della liquidazione coatta amministrativa
............................................................................................................................. 73
8 Casi dubbi di attività imprenditoriale commerciale...................................... 75
8.1 L’imprenditore agricolo ............................................................................... 75
8.2 L’imprenditore occulto................................................................................ 77
8.3 L’imprenditore paraintellettuale.............................................................. 84
8.4 L’imprenditore commerciale monopolista ......................................... 86
8.5 Le fondazioni d’impresa e le associazioni non riconosciute....... 86
8.6 Gli enti pubblici................................................................................................ 88
8.7 Le società in house ....................................................................................... 95
8.8 Gli enti ecclesiastici....................................................................................... 101
CAPITOLO 4 IL PRESUPPOSTO OGGETTIVO DEL FALLIMENTO.
LO STATO DI INSOLVENZA
1 L’insolvenza: cenni storici ....................................................................................... 105
2 Lo stato di insolvenza: generalità......................................................................... 111
3 Il rapporto fra insolvenza ed inadempimento ................................................ 115
4 (Segue): l’insolvenza e lo stato di crisi................................................................ 123
5 Accordi e comportamenti escludenti lo stato di insolvenza. Il pactum
de non petendo e la fiducia dei creditori.......................................................... 125
6 I debiti “scaduti e non pagati” di cui all’ultimo comma dell’art. 15 l. fall.. 127
7 Insolvenza e temporanea difficoltà d’adempiere.......................................... 130
8 Insolvenza e dissesto ................................................................................................ 131
9 Lo squilibrio tra attivo e passivo ........................................................................... 132
10 La sintomatologia degli inadempimenti ........................................................... 133
11 La sintomatologia dei fatti equipollenti............................................................. 134
12 L’insolvenza nel codice civile. Il sovraindebitamento del debitore civile
e del consumatore. Cenni............................................................................... 141
13 L’insolvenza nelle società in liquidazione......................................................... 146
14 L’insolvenza nei gruppi di società........................................................................ 148
15 La dichiarazione di insolvenza nelle società ammesse alla procedura
di liquidazione coatta amministrativa................................................................ 149
16 L’insolvenza delle banche ....................................................................................... 155
CAPITOLO 5 IL PROCEDIMENTO PER LA DICHIARAZIONE DI
FALLIMENTO
1 L’iniziativa per la dichiarazione di fallimento: cenni e generalità........... 159
1.1 La richiesta di “auto fallimento” .............................................................. 161
1.2 Il ricorso del creditore .................................................................................. 165
1.3 L’iniziativa del Pubblico Ministero........................................................... 174
1.4 (Segue): le forme speciali di legittimazione attiva e la legittimazione
ad agire del concessionario alla riscossione.......................... 192
XII INDICE SOMMARIO
1.5 (Segue): la domanda di fallimento proposta dall’erede dell’imprenditore
defunto........................................................................................ 193
1.6 Il termine di decadenza per l’esercizio della iniziativa fallimentare
...................................................................................................................... 196
1.7 (Segue): fallimento di società estinta e legittimazione processuale
................................................................................................................... 198
2 La giurisdizione e la competenza: la potestas judicandi del tribunale
fallimentare ................................................................................................................... 209
2.1 La insolvenza trasfrontaliera ..................................................................... 209
2.2 (Segue): le convenzioni internazionali e la normativa comunitaria;
il Regolamento CE n. 1346/2000 del 29 maggio 2000..... 217
2.3 Il trasferimento della sede all’estero. Il fenomeno della “estero
vestizione” ........................................................................................................ 226
2.4 Questioni processuali generali................................................................. 229
2.5 La sede principale della impresa. Il suo trasferimento nell’anno
precedente ....................................................................................................... 230
2.6 Il regolamento di giurisdizione................................................................. 234
2.7 Pluralità di sedi. La litispendenza fallimentare .................................. 236
2.8 Il regolamento di competenza ed i conflitti, positivi e negativi.
La sentenza emessa dal giudice incompetente............................... 239
2.9 L’art. 9-ter ed i conflitti positivi tra tribunali effettivamente
competenti ....................................................................................................... 244
3 Il procedimento per la dichiarazione di fallimento: generalità................ 244
4 La composizione collegiale dell’organo decidente e delega alla trattazione
della causa..................................................................................................... 249
5 La difesa tecnica.......................................................................................................... 253
6 La instaurazione del contraddittorio e la convocazione del debitore.. 260
7 Le altre parti del processo e la partecipazione del pubblico ministero. 265
8 L’intervento volontario in causa........................................................................... 266
9 La notifica della domanda di fallimento e del decreto di fissazione
dell’udienza prefallimentare; le novità introdotte dal c.d. Decreto
sviluppo-bis.................................................................................................................... 268
10 Il termine a comparire in favore del debitore e conseguenze in caso di
sua violazione ............................................................................................................... 283
11 Il contenuto del decreto di fissazione della udienza ................................... 286
12 La trattazione congiunta delle più istanze di fallimento contro il medesimo
debitore .......................................................................................................... 287
13 Il termine per la presentazione di scritti difensivi ......................................... 288
14 Le vicende anomale del giudizio di istruttoria prefallimentare ............. 289
14.1 La interruzione del processo..................................................................... 289
14.2 La sospensione del processo.................................................................... 290
INDICE SOMMARIO XIII
14.3 La estinzione del processo ........................................................................ 292
15 Rapporto tra istruttoria prefallimentare e procedimento pattizio; coordinamento
tra le due procedure...................................................................... 295
16 La decisione e l’obbligo di motivazione ............................................................ 303
17 Il regime delle spese del giudizio ......................................................................... 304
18 Il regime della sospensione dei termini feriali ................................................ 305
CAPITOLO 6 L’ISTRUTTORIA PREFALLIMENTARE ED IL REGIME
DELLA PROVA
1 Diritti delle parti e poteri del tribunale: generalità ........................................ 307
2 Il superamento del principio inquisitorio.......................................................... 309
3 La ripartizione degli oneri probatori ................................................................... 311
4 L’onere di provare i requisiti dimensionali di fallibilità ................................ 317
5 L’onere della prova dell’ammontare dei debiti scaduti e non pagati.... 321
6 Oneri della prova e principio di non specifica contestazione dei fatti . 324
7 Tipologia di mezzi istruttori acquisibili .............................................................. 326
8 Documenti e relazioni tecniche di parte .......................................................... 327
9 (Segue): il deposito dei bilanci e della situazione patrimoniale aggiornata
del debitore......................................................................................................... 328
10 La verificazione di scrittura privata e querela di falso ................................. 330
11 I poteri officiosi di acquisizione della prova e onere della prova; le
prove officiose e le informazioni urgenti.......................................................... 331
12 La consulenza tecnica d’ufficio............................................................................. 336
13 Gli altri mezzi di prova officiosi.............................................................................. 337
14 Le prove costituende: la prova testimoniale; la confessione ed il
giuramento.................................................................................................................... 337
15 Le prove atipiche......................................................................................................... 339
CAPITOLO 7 LE MISURE CAUTELARI IN CORSO DI CAUSA
1 La tutela cautelare nella istruttoria prefallimentare: generalità.............. 341
2 I provvedimenti cautelari e conservativi: presupposti applicativi e inquadramento
sistematico....................................................................................... 345
3 Oggetto e tipologia delle misure cautelari....................................................... 349
4 I sequestri in corso di istruttoria........................................................................... 351
5 Profili procedurali........................................................................................................ 354
6 Tutela dei terzi incisi dai provvedimenti cautelari assumibili in costanza
di istruttoria prefallimentare ............................................................................ 360
7 Rapporti tra misure cautelari conservative e procedure esecutive
individuali........................................................................................................................ 362
XIV INDICE SOMMARIO
8 Impossibilità di anticipazione degli effetti costitutivi della sentenza di
fallimento attraverso le misure cautelari.......................................................... 363
9 Rapporto tra misure cautelari e concordato preventivo............................ 364
CAPITOLO 8 LA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO ED I
SUOI EFFETTI
1 La natura giuridica della sentenza....................................................................... 365
2 Il contenuto della sentenza dichiarativa di fallimento. La motivazione
ed il dispositivo............................................................................................................. 366
3 Lo status di fallito........................................................................................................ 368
4 Gli effetti giuridici. Il giudicato formale e sostanziale. L’esecutività...... 369
5 La decorrenza degli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento... 372
6 La pubblicità.................................................................................................................. 376
7 Lo spossessamento del debitore, l’apertura del concorso ed il divieto
di azioni esecutive...................................................................................................... 377
CAPITOLO 9 LE IMPUGNAZIONI
1 Generalità. Le novità della riforma....................................................................... 379
2 Il reclamo. Natura processuale del giudizio..................................................... 385
3 La legittimazione a reclamare ............................................................................... 388
3.1 La legittimazione passiva nel giudizio di reclamo............................ 393
3.2 (Segue): la legittimazione passiva del pubblico ministero............ 395
4 Profili procedurali........................................................................................................ 398
4.1 (Segue): i termini ............................................................................................ 398
4.2 (Segue): contenuto del reclamo e specificità dei motivi di impugnazione.
L’effetto devolutivo del reclamo................................... 399
4.3 Eccezioni e prove nuove nella fase di reclamo................................. 412
4.4 (Segue): i poteri istruttori officiosi della corte d’appello................ 416
4.5 Fissazione dell’udienza e costituzione delle parti............................ 418
4.6 Gli interventi ..................................................................................................... 421
4.7 Trattazione della causa................................................................................ 423
4.8 La decisione del reclamo............................................................................ 424
5 Le successive impugnazioni della sentenza dichiarativa di fallimento. 428
6 Decreto di rigetto e audizione del debitore .................................................... 432
7 Il reclamo avverso il provvedimento di rigetto............................................... 433
7.1 Il termine per il reclamo.............................................................................. 433
7.2 Il procedimento di reclamo ed il suo oggetto ................................... 434
7.3 Accoglimento del reclamo, rimessione degli atti al tribunale e
dichiarazione di fallimento......................................................................... 438
INDICE SOMMARIO XV
7.4 Rigetto del reclamo, condanna alle spese e risarcimento del
danno per responsabilità processuale aggravata............................. 441
7.5 Il ricorso per cassazione.............................................................................. 442
8 La sentenza della corte d’appello che revoca il fallimento, la salvezza
degli atti compiuti ed il regime delle spese..................................................... 443
9 La sospensione della liquidazione concorsuale: generalità...................... 446
9.1 Presupposti e legittimazione .................................................................... 447
9.2 Il procedimento .............................................................................................. 449
9.3 Contenuto e efficacia della sospensione............................................. 452
CAPITOLO 10 LA RIAPERTURA DEL FALLIMENTO
1 Generalità: casi di riapertura del fallimento ..................................................... 455
2 Il giudizio di riapertura .............................................................................................. 457
3 Le impugnazioni.......................................................................................................... 460
CAPITOLO 11 IL FALLIMENTO DELLE SOCIETÀ
1 Il fallimento delle società. Generalità ................................................................. 463
2 Personalità giuridica ed autonomia patrimoniale di fronte al fallimento
....................................................................................................................................... 466
3 Il fallimento dei soci personalmente e illimitatamente responsabili.... 467
4 Il fallimento del socio illimitatamente responsabile come fallimento
per ripercussione e l’ipotesi dell’estensione ................................................... 473
5 Le conseguenze dello scioglimento del rapporto sociale sulla posizione
del socio ................................................................................................................... 477
6 I rapporti tra il fallimento della società e i fallimenti personali dei soci. 479
7 Il fallimento dei soci: l’art. 149 l. fall. ................................................................... 487
8 La posizione dei soci a responsabilità limitata ............................................... 490
9 Il fenomeno della estensione del fallimento della società tra autonomia
e soggettività ....................................................................................................... 498
10 La responsabilità dei soci delle società di capitali: la s.a.p.a. e l’unico
azionista o quotista.................................................................................................... 499
11 (Segue): la società come persona giuridica socia e illimitatamente
responsabile di una società di persone............................................................. 501
12 (Segue): il soggetto giuridico socio e illimitatamente responsabile di
una società di persone ............................................................................................. 502
13 (Segue): il fallimento della società di persone: conseguenze relative
alla società medesima .............................................................................................. 503
14 (Segue): casi particolari: le società irregolari ................................................... 504
15 (Segue): le società di fatto....................................................................................... 506
XVI INDICE SOMMARIO
16 (Segue): le società occulte e i soci occulti ....................................................... 513
17 (Segue): le società apparenti.................................................................................. 515
18 (Segue): i gruppi societari........................................................................................ 516
19 Profili processuali: giurisdizione e competenza ............................................ 517
19.1 (Segue): la legittimazione ........................................................................... 519
19.2 (Segue): oggetto dell’accertamento ...................................................... 519
19.3 (Segue): decisione e impugnazioni ........................................................ 521
CAPITOLO 12 LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO IN CONSECUZIONE
1 Generalità ....................................................................................................................... 523
2 Fallimento successivo alla declaratoria di inammissibilità della domanda
di concordato preventivo......................................................................... 525
3 Fallimento successivo alla mancata approvazione del concordato
preventivo ...................................................................................................................... 532
4 Revoca dell’ammissione al concordato preventivo e fallimento............ 532
5 Rigetto dell’omologazione del concordato preventivo e dichiarazione
di fallimento .................................................................................................................. 536
6 Dichiarazione di fallimento dopo la risoluzione e annullamento del
concordato preventivo ............................................................................................. 537
7 Prosecuzione del fallimento dopo annullamento o risoluzione del
concordato fallimentare .......................................................................................... 542
8 Fallimento ed amministrazione straordinaria................................................. 544
CAPITOLO 13 IL FALLIMENTO E LE MISURE DI PREVENZIONE
PATRIMONIALI
1 Generalità ....................................................................................................................... 547
2 Il sequestro antimafia e la successiva dichiarazione di fallimento ........ 550
3 La dichiarazione di fallimento e il successivo sequestro antimafia....... 551
Indice bilbliografico.............................................................................................................. 555
Indice analitico ....................................................................................................................... 583
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