Il volume esamina il sequestro penale, froma di cautela reale con la quale durante il procedimento, si vincolano dei beni connessi o con il reato per il quale si procede o con la persona nei confronti della quale si svolgono le indagini.
In particolare il c.p.p. individua quattro forme di sequestro che il volume analizza in dettaglio:
- probatorio
- conservativo
- preventivo impeditivo
- preventivo finalizzato alla confisca.
Vengono affrontate le questioni – comuni a tutte le quattro ipotesi – che si pongono nella gestione dei beni sottoposti a cautela reale.
In ultimo viene esaminata la complessa disciplina delle impugnazioni avverso i provvedimenti di sequestro, delinenando gli elementi comuni al riesame ad all’appello cautelare, con riferimento a principi applicabili a tuttte le forme di sequestro e le problematiche proprie alle impugnazioni delle decizioni in materia di sequestro probatorio, conservativo e preventivo.
Introduzione............................................................................................................................ XV
PARTE PRIMA IL SEQUESTRO PROBATORIO
di EMILIA CONFORTI e ALESSANDRO MONTESANO CANCELLARA
CAPITOLO 1 IL SEQUESTRO PROBATORIO
1. Presupposti e finalità ................................................................................................ 3
2. Il sequestro probatorio disposto dal G.I.P. ....................................................... 6
2.1. L’impugnazione del provvedimento di rigetto della richiesta di
sequestro probatorio proveniente da una parte privata .............. 8
3. Il provvedimento di perquisizione e sequestro ............................................ 8
3.1. Il sequestro d’iniziativa della P.G. e la convalida del P.M. ............. 9
3.1.1. Il decreto di sequestro del P.M. emesso a seguito di convalida
tardiva e le ripercussioni sulla restituzione .............. 11
3.1.2. Illegittimità della perquisizione ed illegittimità del successivo
sequestro ............................................................................ 12
3.1.3. La distruzione del corpo del reato contestualmente alla
convalida del sequestro ................................................................ 16
3.2. La perquisizione tributaria ........................................................................ 16
3.3. La perquisizione e il sequestro in materia di stupefacenti ......... 18
3.4. Il provvedimento di perquisizione e sequestro delle credenziali
di accesso al sistema informatico di prenotazione dei voli “on
line” di una compagnia aerea .................................................................. 19
4. L’oggetto del sequestro probatorio: il corpo di reato e le cose pertinenti
al reato ................................................................................................................ 20
VII
4.1. Il sequestro probatorio di beni specifici. Cenni ................................ 21
4.2. Il sequestro di beni immateriali .............................................................. 22
5. Rapporti fra sequestro probatorio e segreto professionale .................... 24
6. Rapporti fra sequestro probatorio e diritto di difesa .................................. 27
7. Rapporti fra sequestro e diritto alla riservatezza dei dati personali ..... 29
CAPITOLO 2 IL PROCEDIMENTO DI RESTITUZIONE
1. Il procedimento di restituzione delle cose sottoposte a sequestro
probatorio ..................................................................................................................... 31
1.1. La competenza alla restituzione dei beni in sequestro durante
le indagini preliminari .................................................................................. 32
1.1.2. L’opposizione al G.I.P. avverso il rigetto dell’istanza di
restituzione delle cose sequestrate emesso dal P.M. ...... 35
1.1.3. I soggetti legittimati a proporre l’opposizione .................... 36
1.1.4. La possibilità di dichiarare de plano l’inammissibilità dell’opposizione
al G.I.P. ...................................................................... 36
1.1.5. La controversia sulla proprietà della cosa sequestrata .... 38
1.2. La competenza alla restituzione dei beni in sequestro dopo la
conclusione delle indagini preliminari ................................................. 39
PARTE SECONDA IL SEQUESTRO CONSERVATIVO
di EMILIA CONFORTI e ALESSANDRO MONTESANO CANCELLARA
CAPITOLO 3 IL SEQUESTRO CONSERVATIVO
1. Profili generali .............................................................................................................. 45
1.1. Il fumus boni iuris........................................................................................... 46
1.2. Il periculum in mora...................................................................................... 48
2. Rapporti con l’ipoteca legale ................................................................................ 54
3. Rapporti con l’applicazione della pena su richiesta delle parti .............. 56
4. Oggetto del sequestro conservativo ................................................................. 59
4.1. La sequestrabilità dei beni del terzo ..................................................... 61
5. I soggetti legittimati alla richiesta di sequestro conservativo ................ 63
6. L’esecuzione del sequestro conservativo ....................................................... 67
7. La revoca del sequestro conservativo .............................................................. 68
INDICE
VIII
PARTE TERZA IL SEQUESTRO PREVENTIVO IMPEDITIVO
di EMILIA CONFORTI e ALESSANDRO MONTESANO CANCELLARA
CAPITOLO 4 ELEMENTI GENERALI
1. Presupposti e finalità ................................................................................................ 75
2. Elementi costitutivi e poteri del giudice di qualificazione del sequestro
preventivo: il fumus commissi delicti........................................................ 77
2.1. Il fumus commissi delicti “allargato” e il sequestro preventivo di
cui all’art. 53 d.lgs. n. 231/2001 ............................................................. 80
3. Il periculum in mora................................................................................................... 82
3.1. Periculum in mora e consumazione del reato ................................. 83
CAPITOLO 5 LA PROCEDURA
1. I soggetti legittimati alla adozione del sequestro preventivo ................ 91
1.2. La tutela avverso il sequestro preventivo d’urgenza disposto
dalla P.G. e dal P.M.. ...................................................................................... 93
1.3. L’impugnabilità dell’ordinanza del G.I.P. di convalida del sequestro
preventivo emesso d’urgenza dal P.M. o dalla P.G. ............... 93
CAPITOLO 6 L’OGGETTO
1. Il sequestro preventivo del corpo del reato ................................................... 95
2. Il sequestro preventivo ed i beni di proprietà del terzo estraneo al
reato ................................................................................................................................ 96
3. Il sequestro preventivo di attività ....................................................................... 98
4. Il sequestro preventivo di pubblicazioni di stampa ..................................... 101
CAPITOLO 7 L’ESECUZIONE E LA FASE SUCCESSIVA
1. Esecuzione del sequestro e garanzie difensive: l’obbligo del previo
avviso al difensore di fiducia dell’indagato della esecuzione del sequestro
ex artt. 114 disp. att. c.p.p. e 356 c.p.p. ................................................... 109
1.1. Rapporti fra sequestro preventivo ed informazione di garanzia . 112
2. L’esecuzione del sequestro e i rapporti con la trascrizione .................... 113
INDICE
IX
3. L’esecuzione del sequestro e l’ordine di sgombero emesso dal p.m. . 114
4. La gestione del bene sequestrato ...................................................................... 116
5. La restituzione del bene sequestrato nel caso di revoca e di perdita di
efficacia del sequestro preventivo ..................................................................... 116
5.1. La perdita di efficacia del sequestro: in particolare la restituzione
in caso di archiviazione ........................................................................ 117
5.2. Il dissequestro condizionato ad adempimenti ................................. 118
PARTE QUARTA IL SEQUESTRO PREVENTIVO FINALIZZATO ALLA
CONFISCA
di GIAN LUCA SOANA
CAPITOLO 8 ELEMENTI COMUNI
1. Introduzione ................................................................................................................ 125
2. Il fumus commissi delicti con particolare riferimento al sequestro nei
confronti degli enti .................................................................................................... 127
3. Periculum in mora, presenza di una norma che preveda la confisca del
bene e successiva revoca o perdita di efficacia a seguito di sentenza . 129
CAPITOLO 9 IL SEQUESTRO FINALIZZATO ALLA CONFISCA DIRETTA
1. Introduzione ................................................................................................................ 133
2. Le diverse ipotesi di sequestro diretto: casistica rilevante ...................... 134
3. Profitto, prezzo e prodotto del reato ................................................................ 136
4. (Segue): la concreta individuazione del profitto del reato: reati contratto
e reati in contratto ....................................................................................... 138
5. (Segue): casi concreti di individuazione del profitto ................................... 143
6. (Segue): il sequestro del denaro quale sequestro diretto e non per
equivalente ................................................................................................................... 149
7. Sequestro diretto (e non per equivalente) nei confronti di enti in
assenza di una responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001: i reati tributari .. 152
8. L’appartenenza del bene a persona estranea al reato ............................... 156
INDICE
X
CAPITOLO 10 ILSEQUESTROFINALIZZATOALLACONFISCAPER
EQUIVALENTE
1. Introduzione ................................................................................................................ 163
2. Confisca per equivalente e obbligatorietà della confisca diretta del profitto
................................................................................................................................... 165
3. La natura della confisca per equivalente ......................................................... 167
4. Gli elementi oggettivi per il sequestro per equivalente ............................ 168
5. La ricorrenza di un reato per il quale è prevista la confisca per equivalente . 169
6. La natura irretroattiva .............................................................................................. 173
7. Il conseguimento di un’illecita utilità ................................................................ 177
8. La limitazione al solo prezzo della confisca per equivalente ex art.
322-ter, comma 1, c.p. ............................................................................................ 179
9. L’onere del Giudice di determinare il valore per il procedere a sequestro
................................................................................................................................... 182
10. L’impossibilità di procedere al sequestro diretto ......................................... 183
11. L’irrilevanza delle esigenze cautelari ................................................................. 186
12. Intervenuti pagamenti in favore delle persone offese o rilascio di
garanzie con anche riferimento all’art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 .......... 186
13. Rapporto tra sequestro (diretto e per equivalente) e diritto alla restituzione
del danneggiato ......................................................................................... 193
14. Individuazione dei beni da sequestrare e del loro valore ......................... 195
15. La riconducibilità del reato alla persona i cui beni sono assoggettati a
sequestro ...................................................................................................................... 199
16. Concorso di persone, fisiche o giuridiche, nel reato .................................. 201
17. La disponibilità del bene da parte del reo, l’influenza dei diritti dei terzi
e la scelta dei beni da sequestrare ..................................................................... 205
18. Il sequestro per equivalente nei confronti delle persone giuridiche:
cenni ................................................................................................................................ 212
PARTE QUINTA LA GESTIONE DEL BENE SEQUESTRATO
di EMILIA CONFORTI e ALESSANDRO MONTESANO CANCELLARA
CAPITOLO 11 LA GESTIONE
1. Profili generali .............................................................................................................. 219
2. Natura dei provvedimenti di gestione e regime di impugnazione ....... 222
INDICE
XI
PARTE SESTA LE IMPUGNAZIONI
di EMILIA CONFORTI e ALESSANDRO MONTESANO CANCELLARA
CAPITOLO 12 IL RIESAME E L’APPELLO CAUTELARE. PROFILI
GENERALI
1. Profili generali ed ambito applicativo del riesame e dell’appello cautelare
............................................................................................................................... 227
2. I soggetti legittimati all’impugnazione ed il problema della spettanza
dell’avviso di fissazione dell’udienza di riesame ........................................... 234
3. Il procedimento di riesame: la decorrenza del termine utile per impugnare
e gli effetti dell’omessa tardiva trasmissione degli atti ................ 240
4. Il terzo controinteressato ....................................................................................... 245
5. L’incompetenza territoriale e le ripercussioni sulla validità del titolo . 252
6. La sospensione dei termini nel periodo feriale ............................................. 254
7. Il ricorso per cassazione .......................................................................................... 255
CAPITOLO 13 QUESTIONI PROBLEMATICHE IN MATERIA DI RIESAME
DI SEQUESTRO PROBATORIO
1. L’Impugnazione del decreto di perquisizione contestuale al sequestro
................................................................................................................................... 259
2. L’incolpazione cautelare ed il potere di integrazione del tribunale del
riesame ........................................................................................................................... 268
3. L’obbligo di motivazione sulle finalità probatorie e il potere di integrazione
del tribunale del riesame ........................................................................... 272
3.1. La motivazione per relationem ed il potere di integrazione del
Tribunale del Riesame ................................................................................ 276
4. La deducibilità in sede di riesame della nullità, ex artt. 114, disp. att.,
c.p.p. e 356 c.p.p., derivante dall’omesso avviso all’indagato da parte
della polizia della facoltà di farsi assistere dal difensore ........................... 278
5. La possibilità di dichiarare de plano l’inammissibilità della richiesta di
riesame ........................................................................................................................... 280
6. Riesame e riduzione delle cose sequestrate ................................................. 282
7. Il giudicato cautelare ................................................................................................ 283
CAPITOLO 14 QUESTIONI PROBLEMATICHE IN MATERIA DI RIESAME
DI SEQUESTRO CONSERVATIVO
1. I soggetti legittimati e i provvedimenti impugnabili ................................... 285
INDICE
XII
2. Sulla legittimazione della parte civile a proporre richiesta di riesame
contro il provvedimento che ha disposto il sequestro conservativo .. 289
3. Sulla legittimazione della parte civile a ricorrere per cassazione contro
il provvedimento che, in sede di riesame, abbia annullato o revocato
l’ordinanza di sequestro conservativo disposto a favore della
stessa parte civile ....................................................................................................... 291
CAPITOLO 15 QUESTIONI APPLICATIVE IN MATERIA DI RIESAME
E APPELLO AVVERSO DECRETO DI SEQUESTRO
PREVENTIVO
1. Il sindacato del Tribunale del riesame in relazione al fumus commissi
delicti................................................................................................................................ 293
2. Motivazione, motivazione per relationem e potere di integrazione del
tribunale del riesame ............................................................................................... 296
3. L’ammissibilità del riesame proposto dal difensore di fiducia nominato
dal rappresentante dell’ente ........................................................................... 298
4. Rapporti fra riesame e revoca del sequestro ................................................. 301
4.1. Revoca del sequestro preventivo e tutela del terzo ...................... 305
5. Erronea qualificazione della richiesta di revoca ed applicazione della
disciplina dell’appello cautelare ........................................................................... 308
5.1. L’appellabilità del provvedimento di restituzione a soggetto
diverso da colui al quale il bene è stato sequestrato .................... 309
6. L’appello proposto all’esclusivo fine di far valere la nullità del provvedimento
impugnato per omessa pronuncia sull’istanza di revoca del
sequestro ...................................................................................................................... 310
7. Impugnazione del sequestro preventivo ......................................................... 311
8. La tutela avverso il sequestro preventivo d’urgenza disposto dalla p.g.
e dal p.m. ....................................................................................................................... 316
8.1. L’impugnabilità dell’ordinanza del G.I.P. di convalida del sequestro
preventivo emesso d’urgenza dal P.M. o dalla P.G. ............... 318
Indice analitico ....................................................................................................................... 321
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