Premessa .............................................................................................................. 1 CAPITOLO I LE ORIGINI E GLI SVILUPPI DELLA DEFINIZIONE DI ORGANIZZAZIONE CRIMINALE 1. Premessa ....................................................................................................... 9 2. Tra organised crime, criminal organisation e illegal enterprise .......................... 12 2.1. Dalle indagini empiriche alla disciplina: gli approcci legislativi statunitensi ....................................................................................................... 17 2.1.1. La responsabilità penale “composita” ........................................... 26 3. Verso una definizione (euro)unitaria di organizzazione criminale ................... 33 4. Il modello di organizzazione criminale nella Convenzione delle Nazioni Unite del 2000 ......................................................................................................... 41 5. Le ripercussioni della definizione internazionale sul diritto dell’Unione europea: la decisione-quadro 2008/841/GAI .......................................................... 48 5.1. Le condotte di partecipazione all’organizzazione criminale nella decisionequadro 2008/841/GAI .................................................................................... 55 6. Verso un ravvicinamento delle legislazioni nazionali nella lotta contro la criminalità organizzata? ............................................................................... 59 6.1. Conspiracy, reato associativo e compartecipazione criminosa: il multiforme approccio degli Stati dell’aerea UE nel contrasto alla criminalità organizzata ............................................................................................. 65 7. I riflessi delle disarmoniche discipline nazionali in materia di criminalità organizzata sulla cooperazione giudiziaria ..................................................... 69 7.1. (…) nel “dialogo” tra sistemi di civil law e sistemi di common law ............ 73 7.2. (…) e nelle relazioni tra ordinamenti dotati della fattispecie associativa . 75 8. Il persistente richiamo alla compagine criminale nelle sollecitazioni de lege ferenda del Parlamento europeo: tra illegal enterprise e metodo mafioso ........... 78 CAPITOLO II CORREDO EMPIRICO E RILEVANZA DELLE CONDOTTE ESTERNE NELLA MUTEVOLE TIPIZZAZIONE DELLA CRIMINALITÀ DI GRUPPO 1. Le ragioni di un’indagine storica ................................................................... 83 2. La prima codificazione del reato associativo tra sedizione e brigantaggio ........ 88 288 Declinazioni preternazionali della criminalità organizzata 3. L’influenza del modello francese sulle codificazioni dell’Italia preunitaria ..... 95 3.1. La comitiva armata ................................................................................ 98 4. Il distinto modello sperimentato dal codice toscano del 1853 ......................... 103 5. La tipizzazione del supporto (dall’) esterno all’associazione criminale nel codice napoleonico e nelle codificazioni preunitarie ........................................ 107 5.1. L’assistenza alla comitiva armata nel cuneo tra partecipazione all’associazione criminale e compartecipazione nel reato-scopo ........................... 112 5.2. L’assenza di una fattispecie sui generis per le condotte di sostegno all’associazione nel codice toscano del 1853 ..................................................... 114 6. La definitiva emancipazione dal riferimento al banditismo: l’associazione per delinquere nel codice Zanardelli ...................................................................... 115 6.1. La fattispecie “ibrida” dei corpi armati per commettere un reato determinato .................................................................................................... 122 6.2. Le condotte di ausilio alla compagine criminale “fuori dei casi di complicità” .................................................................................................. 125 7. Il reato associativo nel codice del 1930: l’affrancamento dall’organizzazione delle bande nei reati politici ........................................................................... 128 7.1. Le associazioni illecite con finalità non delittuosa ................................... 132 8. Il ritorno della dimensione empirica nei reati di associazione introdotti dalla legislazione di età repubblicana ..................................................................... 138 8.1. (…) e lo scollamento dal contesto esperienziale nel reato di associazione con finalità di terrorismo ........................................................................ 143 9. La “tenuta” dell’associazione di tipo mafioso ................................................ 156 10. L’improponibilità di una definizione unitaria di « organizzazione criminale » in diritto penale sostanziale e la geometria variabile della « criminalità organizzata » nella disciplina penale processuale .............................................. 164 CAPITOLO III I REATI DI ASSOCIAZIONE TRA OBBLIGHI DI INCRIMINAZIONE E GARANZIE PENALI 1. La delimitazione dell’indagine alla criminalità organizzata comune............... 175 2. La nozione di “organizzazione criminale” tra obblighi di incriminazione e formante giurisprudenziale ............................................................................ 179 2.1. La dubbia verosimiglianza di un soddisfacimento degli impegni di penalizzazione al di qua della fattispecie di associazione ................................. 185 3. Il profilo strutturale del paradigma associativo comune: le indicazioni letterali e sistematiche .......................................................................................... 189 3.1. La distinzione tra pactum e societas sceleris nell’interpretazione dottrinale ............................................................................................................ 194 3.2. Lo standard organizzativo nella giurisprudenza in materia di associazione per delinquere comune ....................................................................... 199 3.2.1. (…) e finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ............................. 204 4. Associazione, organizzazione, movimento e gruppo ....................................... 210 5. L’inconciliabilità dello standard minimo assunto dalla giurisprudenza con il requisito dell’organizzazione insito nell’associazione e la necessaria autonomia della compagine sociale come ente criminogeno ...................................... 214 6. Alcuni corollari: a) il contenuto tipico delle condotte di associazione ............. 222 7. Segue: b) la questione del concorso esterno nei reati associativi ...................... 225 8. La soddisfazione, de lege lata, degli obblighi di penalizzazione di fonte internazionale ed europea: a) la nozione di gruppo criminale organizzato ................ 233 8.1. (…) e di organizzazione criminale ............................................................. 238 9. Segue: b) le condotte di partecipazione al gruppo criminale organizzato e all’organizzazione criminale ............................................................................... 240 CAPITOLO IV SULLA VIA DI DAMASCO VERSO L’ABBANDONO DELLA FATTISPECIE DI ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE COMUNE 1. La storia insegna ma non ha scolari (?) ........................................................... 243 2. Una questione preliminare: associazione, organizzazione o gruppo? ................ 247 3. La dubbia praticabilità della via indicata dalla politica criminale europea .... 247 4. Quo vadis? .................................................................................................... 249 5. La questione del numero dei sodali ................................................................ 250 6. La tipizzazione delle condotte di associazione ................................................ 253 7. Quale destino per le condotte di supporto all’associazione? ........................... 257 8. Irrilevanza penale delle associazioni minori e horror vacui .............................. 261 9. Una proposta de lege ferenda .......................................................................... 262 Indice bibliografico ............................................................................................... 265